智仁讲堂 |2024年第十九期 《企业反舞弊管理》

更新时间：2024-11-28 11:19  浏览量：78

2024年11月26日，浙江智仁律师事务所2024年第十九期智仁讲堂在事务所中央会议室如期开讲。本期课程由浙江智仁律师事务所高级合伙人、刑事专业委员会主任毛丽英律师担任主讲人，专职律师冷士华担任主持人。

本期讲堂以“企业反舞弊管理”为主题，分为两大核心模块：舞弊的相关理论和反舞弊管理体系，毛丽英律师通过理论讲解与案例分析相结合的方式，为在场律师们构建了一个全面、系统的知识框架，旨在提升律师们在企业反舞弊领域的专业素养和服务能力。

在“舞弊的相关理论”部分，毛丽英律师首先介绍了舞弊的基本概念、类型及危害。她指出，舞弊不仅损害了企业的经济利益，更破坏了企业的声誉和信誉，严重时甚至可能导致企业倒闭。随后，毛律师结合近年来职务侵占罪和非法经营同类营业罪的真实案例，深入剖析了舞弊行为的成因、手法及特点。让在场律师们对舞弊行为有了更直观的认识，也进一步强调了反舞弊工作的重要性和紧迫性。

在“反舞弊管理体系”模块中，毛律师详细讲解了一个有效的反舞弊管理体系应包括组织架构、制度建设、内部控制、监督与审计等多个方面。首先，企业应建立专门的反舞弊机构，明确职责和权限，确保反舞弊工作的顺利开展。其次，企业应制定完善的反舞弊制度，明确舞弊行为的定义、分类和处罚标准等，为反舞弊工作提供有力的制度保障。同时，企业还应加强内部控制，通过优化业务流程、强化风险管理等措施，降低舞弊行为的发生概率。最后，企业应建立健全的监督与审计机制，定期对反舞弊工作进行检查与评估，确保各项措施得到有效执行。

通过本期课程，让在场律师们更加深入地理解了反舞弊工作的复杂性和挑战性，也为企业反舞弊管理领域注入了新的活力和思考。浙江智仁律师事务所的律师们将继续秉持专业、务实、创新的精神，为客户提供更加全面、优质的法律服务。