【上海 | 邀请函】企业反舞弊攻防之道：从调查实践到司法闭环

发布时间：2026-01-13 17:43:44  浏览量：9

近年来，伴随全球经济格局演变与国内监管体系纵深推进，企业面临的舞弊风险形态日益复杂、手段持续升级，已不再仅是运营层面的失序问题，更是关乎企业生存与发展根基的战略性威胁。从内部职务侵占、商业贿赂，到供应链舞弊、数据资产泄露、利益冲突隐瞒等，舞弊行为逐步向专业化、隐蔽化、跨地域化演变，其危害不仅体现为直接财务损失，更可能侵蚀内控体系、破坏企业文化、引发重大合规危机，甚至动摇投资者信心与企业可持续经营能力。

然而，反舞弊工作在实践中常面临多重挑战。发现难：舞弊行为隐蔽性强，传统审计手段难以触及；取证难：电子证据易篡改、易灭失，取证合规性要求高；定性难：法律与企业管理之间的衔接存在断层；闭环难：调查结束后，如何推动司法程序、实现追损与警示？

做好反舞弊，不仅是应对外部监管的必然要求，更是企业提升治理成熟度、构建良性商业生态、实现长期稳健发展的内在需要。基于此，2026年开年，一场聚焦企业反舞弊实战的高规格交流即将在上海拉开帷幕，本次活动重磅邀请多位来自知名企业的实务管理者，亲临现场分享一手实战经验，旨在为企业风控从业者提供反舞弊实战方法论与司法闭环路径，提升调查能力，推动行业共治！

活动时间：

2026年1月16日 周五 13:00（签到时间）-17:00

活动地点：

上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50层

主办单位：

国际注册舞弊审查师协会中国分会（ACFE China）、安永（中国）企业咨询有限公司

活动流程：

13:00-13:30

签到环节

13:30-13:40

活动开幕致辞

13:40-14:20

主题：

企业内部职务侵占和行受贿调查

分享嘉宾：

某知名游戏公司内控合规负责人

14:20-15:00

主题：

突破地域壁垒：跨境舞弊案件调查的实战技巧

分享嘉宾：

某知名互联网公司副总裁兼纪委书记

15:00-15:10

茶歇/合影环节

15:10-15:50

主题：

舞弊案件调查三板斧：审计、取证、访谈

分享嘉宾：

律师，专业领域为法律运营、股权非诉、反舞弊及衍生案件

15:50-16:30

主题：

电子取证如何助力案件调查

分享嘉宾：

电子取证专家

16:30-17:00

圆桌讨论：

企业舞弊工作的攻与防

1.证据链的“完美”构建：如何在合规前提下攻克取证难关？

2.不止于问询：高价值信息获取与心理博弈的访谈艺术

3.从“成本中心”到“价值创造”：违规供应商处置的创新策略与收益转化

圆桌主持人

：陈炽 安永[1]法证及诚信合规服务合伙人

圆桌嘉宾：

1.活动开放50个名额，如感兴趣，欢迎您报名参加。

2.本次活动由于嘉宾分享内容涉较多案例，故本次活动无线上直播，欢迎您报名到现场参加。

3.本次活动的参会人员仅限于在

甲方单位

从事法务、合规、信息安全、反舞弊等相关领域的专业人士。若您

不属于上述范围，或与主办方存在竞业关系，

我们可能会通过微信或电话另行通知您无法参与本次活动。如您未收到此类通知，并已收到活动确认邮件，则视为成功报名，可如期到场参加。感谢您的理解与支持。

您可以发送下方报名信息至以下联系人邮箱，名额有限，请及时报名。

报名联系人邮箱：

hannah.hl.zheng@cn.ey.com

info@acfechina.org

报名信息：

我愿意报名参加，“企业反舞弊攻防之道：从调查实践到司法闭环”上海场活动。

公司名称：

姓名：（先生/女士）

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电话：

电邮：

我们期待您的参与！

注：

[1].安永（中国）企业咨询有限公司

本文是为提供一般信息的用途所撰写，并非旨在成为可依赖的会计、税务、法律或其他专业意见。请向您的顾问获取具体意见。