农发行舞阳县支行：强化反洗钱培训筑牢金融安全防线

发布时间：2025-05-08 10:58:05 浏览量：8

河南经济报记者杨磊通讯员赵鑫

为提升员工反洗钱意识与履职能力，近日，农发行舞阳县支行面向反洗钱岗位人员开展反洗钱培训，旨在让员工深度熟悉洗钱犯罪手段与风险特征，精准把握反洗钱工作流程与方法。

在法律法规深度解读方面，详细讲解《中华人民共和国反洗钱法》及农发行新修订的文件办法，明确反洗钱工作的基本原则和工作要求，强调反洗钱保密管理规定，保障农发行反洗钱义务履行。

在最新动态与热点追踪方面，结合中国人民银行转发的洗钱风险提示，剖析新型洗钱手段，密切关注具有类似特征和潜在风险的新情况、新问题，掌握识别可疑交易的技巧和方法，进一步提高对异常交易活动特征的敏锐性。

在工作流程与操作实务方面，依据内外部监督检查发现问题通报，明确反洗钱组织机构建设、客户尽职调查、大额交易和可疑交易报告、客户洗钱风险等级管理、客户身份资料和交易记录保存的具体要求，在实际工作中把握操作标准。

农发行舞阳县支行将持续巩固培训成果，通过定期学习、案例研讨等方式强化员工反洗钱知识技能。同时，加大内部监督检查力度，深化面向客户及公众的反洗钱宣传教育，不断优化反洗钱工作机制，有效防范洗钱风险。

农发行舞阳县支行：强化反洗钱培训 筑牢金融安全防线