990吨锌锭和1.5亿阴极铜不翼而飞，上市公司两年发生员工串通舞弊

发布时间：2025-07-15 22:18:23  浏览量：2

2025年07月15日 08:04湖北

回复：

1.关于内控强调事项—阴极铜事件的具体情况

白银市纪委监委在调查公司销售部门违规发出商品事件时，发现白银有色原营销中心销售部员工、铜业公司员工与外单位人员通过伪造销售单据等方式侵占公司阴极铜产品，涉嫌刑事犯罪。

2024年1月，经白银市纪委监委指定，白银市平川区纪委监委对上述涉嫌犯罪问题立案调查，并对相关人员采取留置措施，案件涉及金额15,657.7951万元。

2024年4月监察机关对犯罪嫌疑人财产进行查封、扣押，共查封冻结资金约 5,098.6 万元、房产20 套、股票市值约4,200万元。

2024 年 6 月白银市纪委监委向白银市人民检察院移送审查起诉。

2025年1 月 26 日，白银市人民检察院向白银市中级人民法院提起公诉。

2025 年3 月31日，白银市中级人民法院受理该案。

目前，案件仍在审理过程中。

2.关于诉讼事项—锌锭事件的具体情况

合作历史与背景：2016年5月公司下属全资子公司白银有色铁运物流有限公司（简称铁运物流公司）对河北众帮德耀物流有限公司（简称河北众帮德耀公司）进行实地考察后，认为河北众帮德耀公司可以满足仓储需求。

铁运物流公司与河北众帮德耀公司签订了装卸配送合同和仓储保管合同，合同期限一年，到期后续签。白银有色与铁运物流公司签署运输合同，将销售给下属全资子公司上海红鹭国际贸易有限公司（简称上海公司）的有色金属产品委托铁运物流公司运输到仓库并储存。

2023年11月27日，白银有色在对河北众帮德耀公司广川库库房进行货物盘点时，发现存在实际货物量与清单货物量不符的问题，遂于2023年11月30日向公安机关报案。

2023年12月1日公安机关立案侦查，抓获并控制涉案人员徐某（非白银有色员工，为白银有色贸易商实际控制人）和河北众帮德耀公司库管杜某，并同时控制其部分财产。

公安机关在侦查结束后于2024年9月27日向白银市人民检察院移送审查起诉。

2025年1月26日白银市人民检察院向白银市中级人民法院提起公诉。2025年3月31日白银市中级人民法院已经受理该案。

目前，案件仍在审理过程中。

经公安机关查明：本案系徐某与杜某串通，在没有接到白银有色发货指令的情况下，私自将白银有色存放在河北众帮德耀公司广川库的约990吨锌锭产品合谋盗出。

2023年12月6日铁运物流公司依法对河北众帮德耀公司提起民事诉讼，同时查封该公司名下26辆车辆并冻结了其银行账户。

2024年6月3日法院作出民事判决，河北众帮德耀公司赔偿铁运物流公司2267.91万元。判决生效后河北众帮德耀公司未主动履行生效判决，铁运物流公司已向法院申请了强制执行，目前案件仍在执行程序中。

白银有色及铁运物流公司将持续跟进追赃挽损，全力推进追回款项工作。2023年11月案件发生后，公司与河北众帮德耀公司的合作关系已终止。